Alors que l'industrie de la crypto-monnaie a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années, elle a été infiltrée par des cybercriminels cherchant à capitaliser sur les victimes au sein de ce marché en plein essor. L'un des crimes cryptographiques les plus notoires utilisés aujourd'hui est le tirage de tapis.
De telles escroqueries ont entraîné la perte de millions et de millions de dollars, mais comment fonctionnent-elles et comment éviter de tomber dans le piège ?
Qu'est-ce qu'une arnaque Crypto Rug Pull ?
Étant donné que le prix d'une crypto-monnaie peut augmenter jusqu'à plusieurs fois sa valeur d'origine en quelques heures, beaucoup essaient l'approche de devenir riche rapidement lorsqu'ils investissent. Une grande partie de l'industrie du trading de crypto se concentre sur l'achat à bas prix et la vente à prix élevé, il n'est donc pas surprenant que de nombreux commerçants affluent vers des pièces ou des jetons très prometteurs. C'est de cet espoir, ou de cette vulnérabilité, que les cybercriminels profitent lorsqu'ils commettent des escroqueries par tirage de tapis.
Une escroquerie de tirage de tapis cryptographique (dont le nom fait référence au fait que le tapis est retiré de manière inattendue sous vous) consiste à lancer un jeton, à attirer des investissements, puis à débrancher la prise. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'une escroquerie de tirage de tapis, car elles sont également assez courantes dans le monde de la finance traditionnelle. Mais l'absence de réglementation entourant la crypto-monnaie rend les escroqueries au tapis encore plus faciles à réaliser, c'est pourquoi elles sont maintenant nombreuses et inquiétantes sur le marché de la cryptographie.
Les escroqueries par tirage de tapis crypto impliquent souvent des jetons plutôt que des pièces. En effet, les jetons peuvent être construits sur une blockchain préexistante, comme Ethereum ou Zilliqa. Étant donné que ces blockchains populaires ont une crypto-monnaie native qui a de la valeur, les utilisateurs peuvent acheter des jetons à partir d'un projet en utilisant la devise native. Créons notre propre exemple d'une traction de tapis de pompe et de vidage pour mieux comprendre pourquoi cela est utile aux cybercriminels.
Un exemple de l'escroquerie de traction de tapis Crypro
Disons qu'un nouveau projet nommé BonsaiDAO a été lancé sur le Chaîne intelligente Binance. La pièce native de Binance Smart Chain, Binance Coin (BNB), peut être utilisée pour acheter le jeton natif de BonsaiDAO, que nous appellerons BONS. Disons qu'un investisseur a acheté 5 000 BONS pour 1 BNB (ce qui équivaut à environ 300 $ actuellement).
Étant donné que l'investisseur a payé le projet en BNB, l'escroc peut rapidement liquider ce BNB en espèces ou l'envoyer dans un autre portefeuille pour une utilisation ultérieure. Ainsi, dans une escroquerie de tirage de tapis, le criminel prend les 300 $ de BNB de l'investisseur, ainsi que tous les autres investissements effectués sous forme de BNB, et prend la route.
Mais pourquoi quelqu'un investirait-il dans une nouvelle pièce qui n'a pas fait ses preuves à long terme ?
Pomper la traction du tapis
Le marketing joue un rôle énorme dans les tirages de tapis. Les escrocs commercialisent et promeuvent fortement leurs jetons de tirage de tapis pour créer un buzz autour de leur projet. Cela se fait souvent par le biais des médias sociaux (en particulier Twitter), où une image soignée et professionnelle du projet peut être simulée. Les escrocs lancent également souvent une offre initiale DEX (IDO) pour lever des capitaux sur une bourse décentralisée. Il s'agit essentiellement du lancement d'un nombre défini de jetons sur un échange afin qu'ils puissent être échangés.
À mesure que le battage médiatique grandit, les investissements augmentent également. Les gens voient les comptes de médias sociaux du projet, remarquent une augmentation du commerce d'une crypto ou entendent d'autres investisseurs qui il y a une nouvelle crypto chaude sur le marché et décident de faire leur propre investissement dans l'espoir que la crypto gagnera en importance évaluer. Une fois que le projet a suffisamment de soutien financier, tout s'effondre.
Lorsque les cybercriminels lancent un jeton de tirage de tapis, ils gardent une grande partie de l'approvisionnement pour eux-mêmes. Reprenons l'exemple de BonsaiDAO. Si 1 000 000 BONS sont lancés dans l'IDO, les escrocs décident de garder 75 % des BONS pour eux. Pourquoi? Parce qu'à mesure que le nombre d'investisseurs augmente, la valeur des BONS augmente et les escrocs ont plus d'argent dans leur poche arrière sous la forme de BONS.
Alors, disons que BONS a atteint une valeur de 20 $ par jeton BONS en l'espace de quelques semaines. Si les escrocs ont conservé 75% de l'offre en circulation, ils disposent désormais de 15 millions de dollars en BONS pour eux seuls. À la lumière de cette forte augmentation des prix, les escrocs revendent tous leurs BONS à l'échange décentralisé, réalisant ainsi un énorme profit.
Étant donné que 75 % de l'offre totale a maintenant été revendue, la demande chute, le prix aussi. Cela signifie que les investisseurs qui mettent leur foi et leur argent dans BonsaiDAO se retrouvent désormais sans rien.
C'est ainsi qu'une escroquerie de tirage de tapis peut souvent se dérouler, mais il existe deux autres types de tirages de tapis: le vol de liquidités et la limitation des ordres de vente.
Qu'est-ce que le vol de liquidité ?
Les vols de tapis de vol de liquidités sont également très courants dans l'industrie de la cryptographie. Dans les vols de tapis de liquidité, les escrocs répertorient leur nouveau jeton et l'associent à une crypto-monnaie bien connue, comme Ethereum. Les cryptos peuvent être jumelés de cette manière dans des pools de liquidités, un outil populaire utilisé par les investisseurs pour réaliser un profit. Le montant de chaque crypto dans ces pools peut être modifié en fonction de la valeur, de la demande, etc.
Lorsqu'un escroc crée un pool dans lequel son jeton d'arnaque est associé à un atout précieux, et que davantage d'individus investissent dans ce pool, leur jeton d'arnaque augmentera en valeur. Pour égaliser les choses, davantage de jetons bien établis seront ajoutés au pool et une partie du jeton d'arnaque sera supprimée. Une fois que le jeton est devenu suffisamment précieux et qu'il y a suffisamment d'autres cryptos dans le pool, les escrocs retireront tous ces derniers du pool.
Qu'implique la limitation des ordres de vente ?
Les escrocs peuvent également concevoir le code de leur jeton de manière à ne permettre qu'un nombre limité d'entre eux d'être vendus sur un échange décentralisé. Cela signifie que les investisseurs investissent dans une pièce sans se rendre compte qu'ils ne pourront pas l'échanger. Lorsque l'escroc a gagné suffisamment d'argent grâce à des investissements, il revend sa part des jetons à la bourse et réalise un profit.
Jusqu'à présent, de nombreuses escroqueries au tirage de tapis ont eu lieu dans l'industrie de la cryptographie, certaines réussissant à voler des millions aux investisseurs. Prendre en compte Pull de tapis crypto Squid Game, par exemple (une escroquerie d'ordre de vente limitant). Cette crypto est passée d'une valeur d'une fraction de dollar à plus de 90 $ en l'espace de quelques jours. Les escrocs ici ont capitalisé sur le battage médiatique entourant Squid Game, l'émission sud-coréenne extrêmement populaire de Netflix. Dès que SQUID a atteint son prix le plus élevé, les développeurs ont débranché, volant plus de 3,3 millions de dollars aux investisseurs.
Mais si tant de gens sont tombés sous le charme de ces pulls de tapis, peuvent-ils vraiment être évités ?
Comment détecter et éviter les arnaques à la traction de tapis
La première chose à surveiller lorsque vous envisagez d'investir dans une crypto-monnaie est son âge. A-t-il été créé il y a seulement quelques jours ou quelques semaines? Si c'est le cas, c'est certainement un risque de fuite. Sans voir la valeur à long terme d'un crypto, vous ne savez tout simplement pas si ses créateurs ont des intentions illicites.
Deuxièmement, si le prix d'une crypto a augmenté de façon exponentielle peu de temps après son lancement, cela pourrait être un indicateur d'une escroquerie à la traction de tapis. Les escrocs ne cherchent souvent pas à attendre des mois ou des années pour réaliser un profit et essaieront d'augmenter le prix de leur jeton le plus rapidement possible. Soyez donc à l'affût de cela.
Vous devez également vérifier si les développeurs d'un projet sont anonymes ou non avant d'investir. Les escrocs resteront toujours anonymes, pour des raisons évidentes, il vaut donc la peine d'en tenir compte lors de la recherche d'un atout. Cependant, certains grands projets légitimes ont également des créateurs anonymes. Même le créateur de Bitcoin est inconnu. Mais l'identité ou les antécédents des développeurs peuvent être très révélateurs.
Consultez les comptes de médias sociaux et d'autres sources entourant le ou les développeurs d'un jeton pour voir à quel point ils sont bien établis.
Vous devriez également envisager la distribution d'un jeton avant d'investir. N'oubliez pas que les escrocs de tapis garderont souvent une grande partie de leur jeton pour le dumping. Cela peut être l'un des signes les plus clairs d'une traction de tapis imminente.
Vous pouvez également consulter les listes de jetons frauduleux, que vous pouvez trouver via une simple recherche de navigateur, pour voir si le jeton que vous avez choisi figure sur la liste noire.
Les escroqueries à la traction de tapis sont répandues dans l'industrie de la cryptographie
Les escroqueries à la traction de tapis cryptographiques peuvent causer d'énormes ravages financiers et ont laissé des traces durables dans l'industrie de la cryptographie. Ces escroqueries peuvent être si sophistiquées que même un commerçant expérimenté peut être trompé, et la facilité avec laquelle elles peuvent être retirées est vraiment inquiétante. C'est pourquoi il est crucial que vous restiez vigilant et que vous restiez conscient des principaux signes d'une éventuelle escroquerie au tirage de tapis.
