La croissance exponentielle de l'industrie de la cryptographie a cédé la place à une horde de nouveaux millionnaires et d'histoires de réussite, mais les choses ne sont pas toutes dandy sur ce marché. Les cybercriminels ont remarqué la tendance "devenir riche rapidement" autour de la crypto-monnaie et ont capitalisé sur ce désir. Cela a cédé la place à de nombreux cybercrimes liés à la cryptographie, y compris les jetons frauduleux.
Alors, qu'est-ce qu'un jeton frauduleux et comment pouvez-vous en repérer un ?
Qu'est-ce qu'un jeton frauduleux ?
Un jeton d'escroquerie est une crypto-monnaie lancée dans le but exprès de voler les fonds des investisseurs. Ceux-ci sont souvent développés sur une blockchain préexistante, comme Ethereum, car il est plus facile pour un cybercriminel de le faire au lieu de développer une blockchain entière.
Les jetons d'escroquerie sont généralement créés comme un véhicule à travers lequel un tirage de tapis peut être effectué. Cette arnaque implique généralement que les développeurs mettent fin à un projet et prennent la route avec l'argent investi par les investisseurs dans un jeton qu'ils supposaient prometteur.
Étant donné que la crypto-monnaie est hautement non réglementée, il est facile pour les escrocs de créer et de promouvoir un jeton sans aucune sorte de licence ou d'informations d'identification. Dans le monde de la cryptographie, un jeton peut connaître un énorme succès en quelques jours et rester très rentable à long terme, de sorte que les investisseurs recherchent souvent des actifs susceptibles d'exploser.
Supposons qu'une crypto valait 1 $, mais on soupçonne que ce prix augmentera de façon exponentielle dans un proche avenir. Un investisseur achètera une petite ou une grande quantité de ces jetons, et pourra ensuite réaliser un énorme profit en revendant le jeton à une bourse si sa valeur augmente effectivement. Certains investisseurs recherchent également des investissements à long terme et espèrent qu'une crypto accumulera de la valeur au fil du temps.
C'est cet espoir que les cybercriminels exploitent par le biais de jetons frauduleux. Il y a eu un certain nombre de jetons d'escroquerie lancés dans le passé qui ont réussi à tromper les investisseurs, à la fois occasionnels et professionnels, à donner de grosses sommes d'argent sans se rendre compte qu'ils ne le verront jamais encore.
Prenez OneCoin, par exemple. Il s'agissait d'un énorme stratagème de Ponzi déguisé en un investissement cryptographique prometteur. La fondatrice du projet, Ruja Ignatova, a affirmé que OneCoin pouvait être extrait, vendu, échangé ou stocké comme un crypto ordinaire, mais il y avait une différence clé ici qui aurait dû être un drapeau rouge pour investisseurs. OneCoin a offert des récompenses aux investisseurs qui ont introduit des investisseurs supplémentaires dans le projet. C'est exactement ainsi qu'un Programme de marketing à plusieurs niveaux (MLM) œuvres.
En fin de compte, plus de 4 milliards de dollars ont été volés aux investisseurs, après qu'Ignatova ait pris tout le capital levé et ait complètement disparu. Mais son frère et co-fondateur ont tous deux été inculpés et condamnés en 2019, il y avait donc un élément de justice à la fin de cette épreuve.
Comment repérer un jeton frauduleux
Donc, si les jetons frauduleux peuvent tromper des milliers d'investisseurs et voler des millions ou des milliards de dollars, existe-t-il un moyen de les identifier? Heureusement, vous pouvez faire certaines choses pour éviter d'investir votre argent dans un jeton frauduleux.
1. Rechercher les développeurs
De nombreux développeurs de jetons frauduleux restent anonymes car ils savent qu'ils vont commettre un crime grave dans un proche avenir. Bien sûr, un cybercriminel ne va pas admettre ouvertement qui il est avant d'arnaquer les gens avec de l'argent, car cela rend d'autant plus facile pour les autorités de les arrêter. Alors que certaines escroqueries cryptographiques ont eu des fondateurs non anonymes, comme Ruja Ignatova dont nous avons parlé précédemment, il est plus courant que ces personnes se cachent derrière une identité en ligne. Même les développeurs de crypto légitimes le font, comme Ryoshi de Shiba Inu.
Donc, si vous avez vu un nouveau projet arriver sur le marché, mais que le développeur ou le groupe de développeurs sont tous anonymes sur les réseaux sociaux et autres plateformes, méfiez-vous. Bien que ce facteur à lui seul ne puisse pas confirmer où une crypto est illicite, c'est certainement quelque chose à prendre en compte.
2. Vérifiez l'historique des prix de Crypto
Lorsqu'ils mènent une escroquerie liée à la cryptographie, les cybercriminels ne veulent pas attendre plus longtemps que nécessaire. C'est pourquoi de nombreux jetons frauduleux connaissent d'énormes pics de valeur, avant de chuter immédiatement après, lorsque les fondateurs revendent leur énorme part de leurs avoirs à une bourse.
Vous devriez considérer cela comme un drapeau rouge possible lorsqu'une crypto est à la fois nouvelle et a connu une énorme hausse de prix en quelques heures ou quelques jours. Cela ne signifie pas que la crypto a une sorte de promesse à long terme, et pourrait indiquer qu'il ne s'agit que d'une escroquerie à la pompe et à la décharge, dans laquelle le jeton le prix va bientôt chuter.
3. Considérez la distribution de jetons
Lorsqu'un cybercriminel développe un jeton frauduleux, il garde souvent une grande partie de ces jetons pour lui afin de pouvoir revendre une fraction massive de l'offre totale et réaliser un gros profit. Bien que les développeurs de crypto légitimes gardent souvent certains jetons ou pièces pour eux, cela ne représente généralement pas la moitié ou plus de l'offre en circulation.
De nombreuses personnes manqueront cet avertissement, car vous devrez faire tout votre possible pour vérifier la distribution de l'approvisionnement. Mais cela peut être fait en consultant le grand livre distribué ou l'historique des transactions du jeton en question. Si vous identifiez des baleines (ou d'énormes détenteurs de crypto), et que le jeton est relativement nouveau, cela peut indiquer que le jeton a des fondements criminels.
4. Consultez le livre blanc
Les documents de livre blanc contiennent les étapes de développement, les objectifs et les projections futures d'une crypto-monnaie. Certains livres blancs sont incroyablement approfondis et détaillés, donnant aux investisseurs potentiels une idée précise des intentions derrière un actif. Cependant, les cybercriminels peuvent essentiellement contourner l'élément de livre blanc de leur jeton d'escroquerie, car ils ne le jugent pas important ou ne veulent pas perdre de temps dessus.
Cette mise en garde peut très clairement exposer un jeton frauduleux. Si vous consultez le livre blanc et qu'il est incroyablement court ou vague, ou s'il s'agit d'une copie flagrante du livre blanc de tout autre crypto, vous envisagez peut-être une entreprise illicite. Les développeurs de crypto légitimes feront des efforts dans leur livre blanc, car il peut convaincre les gens d'investir. Mais cela peut aussi être utilisé à l'avantage d'un cybercriminel. Ainsi, si le livre blanc contient des promesses de rendement extrêmement élevées ou des prévisions de croissance irréalistes, il s'agit également d'un signal d'alarme.
5. Marketing extrême
Afin de lever des capitaux pour un jeton d'arnaque, les cybercriminels vont souvent commercialiser très fortement leur projet pour créer le buzz le plus rapidement possible. Cela se fait principalement sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Avant d'investir dans un jeton, vérifiez les comptes de réseaux sociaux de ses développeurs pour voir si leurs tactiques de marketing impliquent des promesses irréalistes, des affirmations fantaisistes ou des statistiques suspectes. Tout cela peut être le signe d'une arnaque.
Les jetons d'escroquerie sont nombreux mais peuvent être repérés
Maintenant que la cryptographie est un secteur en forte croissance, les cybercriminels essaient constamment d'inciter les investisseurs ignorants à donner leurs fonds. C'est pourquoi il est si important de mener vos propres recherches autour d'un jeton donné et de rester à l'affût des signes suspects pouvant indiquer qu'une arnaque est en cours.
