Malgré le caractère public du Bitcoin, il a toujours été présenté comme un moyen privé d'effectuer des transactions financières sans l'intervention d'un tiers. Cependant, avec la sophistication croissante des techniques et des outils des autorités pour tracer les paiements de crypto-monnaie, il est devenu clair que, bien que les transactions sur la blockchain ne soient liées qu'aux adresses de portefeuille, celles-ci peuvent être retracées jusqu'aux institutions ou personnes.
Cela a conduit à de nouvelles façons d'obscurcir vos transactions bitcoin, à savoir le mélange de transactions bitcoin. Mais qu'est-ce que le mélange de transactions bitcoin? Comment ça marche? Et, est-ce légal ?
Qu'est-ce que le mélange de transactions Bitcoin?
Le mélange de transactions Bitcoin consiste essentiellement à mélanger une somme de crypto, dont vous essayez de cacher la priorité et la trajectoire, avec une vaste somme d'autres fonds. Les gens le font par le biais d'un mélangeur de bitcoins, autrement connu sous le nom de culbuteur de bitcoins.
Centralisé vs. Mélangeurs décentralisés
Il existe deux façons principales de mélanger votre bitcoin: un mélangeur de bitcoin centralisé ou un mélangeur de bitcoin décentralisé.
Les mélangeurs de bitcoins centralisés sont en fait des entreprises qui sont prêtes à prendre votre bitcoin et à l'échanger contre d'autres bitcoins moyennant des frais de service. Ces sociétés offrent une solution simple pour mélanger votre bitcoin.
Ceux-ci, cependant, présentent toujours un défi de confidentialité. La société gérera toujours un enregistrement de qui a obtenu quel bitcoin et d'où il vient. Le problème est que l'entreprise pourrait être obligée de publier ces documents ou de les remettre à un tiers.
Les mélangeurs de bitcoins décentralisés, quant à eux, utilisent protocoles de chaîne de blocs comme CoinJoin, pour masquer la provenance des fonds. CoinJoin est essentiellement une stratégie d'anonymisation utilisée pour ajouter une couche de confidentialité à une blockchain autrement publique.
Le protocole CoinJoin permet à un groupe d'utilisateurs de regrouper une quantité de bitcoins, puis de la redistribuer afin que tout le monde récupère la même quantité de bitcoins. Après le processus, personne ne peut dire qui a obtenu quoi ni d'où il vient.
Le mélange de transactions Bitcoin est-il légal ?
La possibilité de cacher la provenance des fonds a transformé les mélangeurs de bitcoins en un foyer pour les activités de blanchiment d'argent. Maintenant, que les mélangeurs de bitcoins soient légaux ou non dépend des lois qui régissent votre lieu de résidence. En février 2021, à la suite de l'arrestation de Roman Sterlingov, le prétendu créateur de Bitcoin Fog, alors américain Le sous-procureur général adjoint Brian Benczkowski a déclaré que "chercher à masquer les transactions en monnaie virtuelle [par le biais d'un mélangeur] est un crime".
La «règle de voyage» du Groupe d'action financière sur les voyages aux États-Unis et la cinquième directive anti-blanchiment d'argent dans l'Union européenne, désormais exiger que les échanges cryptographiques stockent et partagent les informations sur l'expéditeur et le bénéficiaire parallèlement aux transactions cryptographiques, pratiquement irrésistible échanges cryptographiques populaires d'interdire les pièces "souillées" ou mélangées.
L'affaire Tornado Cash
Le 8 août 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a ajouté Tornado Cash, l'un des les plus grands mélangeurs de crypto-monnaie, à la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN), en utilisant le protocole open-source illégal. La nouvelle a secoué le monde de la cryptographie alors que de nombreux marchés et services majeurs de cryptographie ont décidé d'appliquer les nouvelles règles.
Bien que ce ne soit pas le premier mélangeur de crypto à être ciblé par le gouvernement américain, la différence réside dans le fait que, contrairement à l'affaire Bitcoin Fog, Tornado Cash n'est pas géré de manière centralisée. C'est un protocole décentralisé; logiciels open source. La Communiqué de presse du département américain du Trésor est assez simple dans sa formulation :
Le pouvoir et l'intégrité des sanctions de l'OFAC découlent [...] de la capacité de l'OFAC à désigner et à ajouter des personnes à la liste SDN
Le problème se pose lorsque l'on considère le fait que le logiciel n'est pas une entité ou une personne mais plutôt du code, comme l'ont souligné de nombreux développeurs. Mais pourquoi le fait que le logiciel soit du code est-il un problème? Eh bien, selon l'informatique et la linguistique, les données sont le langage. Et comme certains s'empressent de le souligner, qualifiant cette décision d'inconstitutionnelle, la langue est un outil que nous utilisons pour parler, arguant que par conséquent, le code, en tant que langue, est protégé par le premier amendement de la Constitution de la NOUS.
Affaire risquée
Le mélange de transactions Bitcoin offre une bonne couche de confidentialité à une blockchain autrement privée. Cette capacité, cependant, a transformé les mélangeurs de transactions bitcoin en foyers pour les activités de blanchiment d'argent.
Si vous avez besoin de garder vos transactions bitcoin privées, les mélangeurs bitcoin offrent une bonne alternative. Bien que vous risquiez d'être associé à une activité criminelle, vos pièces seront considérées comme "souillées" par bon nombre des échanges cryptographiques les plus populaires.
