Les escroqueries et les stratagèmes se cachent à chaque coin de l'investissement cryptographique, ce qui rend la navigation dans le paysage difficile. Les tirages de tapis et les schémas de pompage et de vidage sont deux des escroqueries cryptographiques les plus répandues et potentiellement catastrophiques. Mais en quoi les tirages de tapis et les schémas de pompage et de vidage diffèrent-ils ?
Qu'est-ce qu'un tirage de tapis?
Dans les pulls de tapis, les développeurs dupent les investisseurs, "tirant le tapis" sous eux en emportant leurs jetons cryptographiques. Ces malveillants les développeurs shill tokens sur les plateformes de médias sociaux pour attirer les investisseurs. Une fois qu'ils ont atteint leur cible, ils transfèrent toutes les cryptos investies dans leurs portefeuilles ou les siphonnent via un échange de cryptos.
La première étape après que le développeur a créé un jeton consiste à attirer les investisseurs, en leur promettant suffisamment de gains sur leurs investissements lorsque le jeton deviendra populaire. Ils utilisent également des applications DeFi (finance décentralisée), qui sont décentralisées et peuvent cacher leur identité. Beaucoup de contrats intelligents faites par les développeurs frauduleux sur ces applications décentralisées (DApps) sont déjà truqués avec un code malveillant pour réussir leur opération de tirage au sort.
Exemples d'extraction de tapis de chiffrement
Il y a eu de nombreux tirages de tapis notables dans l'histoire de la cryptographie.
Le 28 octobre 2021, AnubisDAO est sorti des dragues de la pègre sans site Web, sans livre blanc et à peine plus qu'un logo inspiré de DOGE et de développeurs avec des pseudonymes. Le projet a alors lancé une vente, promettant ANKH, son jeton, en échange d'ETH fournis par les investisseurs. Le battage médiatique était impressionnant et en moins de 24 heures, les investisseurs avaient contribué près de 60 millions de dollars.
Avec des heures restantes jusqu'à la conclusion de la vente, les 13 597 jetons ETH ont été retirés du pool, disparaissant à jamais. Les jetons ANKH reçus par les investisseurs sont immédiatement devenus complètement sans valeur, et le compte Twitter qui servait de page officielle d'Anubis s'est déconnecté. Malheureusement, peu de progrès ont été réalisés, car personne ne sait si l'un ou l'ensemble des développeurs était responsable de l'opération.
60 millions de dollars, c'est une somme énorme. Mais qu'en est-il de Faruk Özer, PDG de l'échange de crypto turc, Thodex, qui a siphonné 2 milliards de dollars, ce qui représente 90 % de tous les tirages de tapis en 2021 ?
Le PDG a interrompu les transactions en bourse la même année que le fiasco du dieu égyptien. Il s'agissait d'abord d'une maintenance qui a duré des jours, puis Özer a mis en cause une cyberattaque en 2018, suivie de transactions dites suspectes sur plus de 30 000 comptes clients. Enfin, il a promis que tous les clients recevraient leurs fonds, puis le Le PDG de Thodex a disparu dans la nuit.
Qu'est-ce qu'un programme de pompage et de vidage?
Une opération de "pompage et vidage" est une forme de manipulation du marché où le prix d'une crypto-monnaie est artificiellement gonflé et, lorsqu'il atteint un objectif, immédiatement renvoyé sur le marché.
La plupart du temps, contrairement aux tirages de tapis, l'exécution d'un schéma de pompage et de vidage nécessite peu de savoir-faire technique. Un groupe exécute généralement ce schéma; ils n'ont qu'à sélectionner et investir dans une devise cible.
Pour un profit maximum et une manipulation facile, la crypto cible doit avoir une capitalisation boursière et une liquidité faibles. Ensuite, ces "pumpers" font la hype de la crypto sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, ils utilisent les services d'influenceurs financiers, tels que YouTubers, d'éminents comptes crypto-Twitter, etc.
D'autres investisseurs commencent à acheter le faux battage médiatique créé par ces influenceurs, pensant qu'ils font une bonne affaire. Ensuite, l'augmentation de la demande commence à augmenter fortement le prix de la crypto. Une fois qu'il atteint un certain niveau connu seulement des pompistes, ils vendent tous leurs avoirs. C'est l'étape du « vidage ».
L'offre causée par la libération soudaine de la cryptographie des pompes fait chuter rapidement son prix. Naturellement, d'autres investisseurs, voyant leur crypto très médiatisée perdre de sa valeur, paniquent et vendent leurs avoirs au profit des pompes. À ce stade, cela devient une course effrénée entre les investisseurs qui se retrouvent avec les jetons désormais sans valeur. Plus vous vendez vite, moins vous perdez.
Exemples de schémas de pompe et de vidage cryptographiques
Certains développeurs anonymes ont créé un projet crypto appelé Squid Game, inspiré de la populaire série Netflix. Ils ont également créé un jeton, SQUID-USD, qui pourrait accéder aux jeux virtuels inspirés de la série. Ces développeurs ont promis au gagnant de chaque jeu divers prix en espèces.
Mais il y avait un hic que personne ne remarqua jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il y avait un mécanisme antidumping lié au jeton. Malheureusement, cela signifiait que les investisseurs ne pouvaient pas vendre. Pas à moins qu'ils n'aient ce que les développeurs appelaient des "billes", qui ne pouvaient être obtenues qu'en gagnant des jeux.
Les jeux n'étaient pas encore en direct, il n'y avait donc aucun moyen pour quiconque de gagner et d'obtenir des billes. Ainsi, tous les propriétaires ne pouvaient pas vendre quoi qu'il arrive. Comme il n'y avait que des acheteurs et aucun vendeur, la valeur du jeton est passée de deux cents le 26 octobre 2021 à 2 861 dollars six jours plus tard. Il s'agissait d'une augmentation étonnante de 14 300 000 %.
Une fois que SQUID-USD a atteint un niveau record, les développeurs qui s'étaient donné une porte dérobée pour vendre leurs jetons les ont abandonnés. Ils ont emporté 12 millions de dollars et n'ont laissé aux propriétaires qu'un jeton d'une valeur de moins d'un centime.
Comment se protéger des escroqueries cryptographiques
Dans les tirages de tapis, la liquidité derrière le jeton a été prise, ce qui rend le jeton impossible à vendre. Cependant, bien que le prix du jeton ait atteint un creux dans les pompes et les décharges, une certaine liquidité peut rester dans les pools. Cependant, pour vous protéger des systèmes de pompage et de vidage cryptographiques ou des tirages de tapis, vous devez apprendre à les repérer.
1. Vérifiez les fluctuations de prix
Avant d'investir dans une nouvelle crypto-monnaie, vérifiez les fluctuations de prix. Si une hausse des prix n'est pas due à de vraies nouvelles, il est toujours plus sûr de la considérer comme une pompe et une décharge. En outre, il serait préférable de s'en tenir à des échanges réglementés et centralisés comme Binance et Coinbase, où vous investissez dans des pièces existantes plutôt que dans de nouvelles.
2. Évitez le battage médiatique
Un projet peut être un tirage au sort potentiel si vous voyez soudainement des célébrités et des influenceurs en discuter. Les projets de cryptographie légitimes ont généralement une équipe dédiée et une communauté commercialisant le jeton.
3. Liquidité
Avant d'investir dans un nouveau projet, vérifiez les pool de liquidités. La liquidité d'un jeton peut vous en dire beaucoup à son sujet. Évitez les cryptos à faible liquidité (environ 100 000 $), car ils peuvent être facilement manipulés. Par exemple, les développeurs du projet pourraient injecter quelques milliers de dollars dans le pool et augmenter artificiellement la valeur du jeton.
4. Portefeuilles Check Whale
Un autre moyen simple de repérer les escroqueries par tirage de tapis consiste à vérifier l'attribution des jetons. Pour tout jeton dans lequel vous envisagez d'investir, vérifiez combien détiennent les meilleurs portefeuilles. Ils sont communément appelés portefeuilles baleines.
Si ces portefeuilles de baleines contiennent jusqu'à 20 % du total des jetons disponibles, il s'agit probablement d'une arnaque crypto ou peut bientôt en devenir une. En effet, ces portefeuilles de baleines peuvent décider de vider leurs jetons et de réduire la valeur de l'actif en quelques secondes.
Tu peux vérifier les soldes des portefeuilles à l'aide d'explorateurs de blockchain. Par exemple, vous pourriez utiliser SolScan pour vérifier les portefeuilles sur la blockchain Solana.
Le risque est inévitable, mais les escroqueries ne le sont pas
Dans le monde de la crypto-monnaie, investir dans n'importe quel jeton comporte des risques associés. Cependant, certains risques ne valent pas la peine d'être pris. Il s'agit notamment d'investir dans des projets avec les signes ci-dessus en espérant qu'ils ne sont pas des tirages de tapis ou des programmes de «pompage et de vidage».
Avant de rejoindre un projet de cryptographie, effectuez une vérification des antécédents. Assurez-vous que le projet dispose d'une équipe légitime, d'un pool de liquidités solide et de fluctuations de prix normales. En outre, respectez les bourses réglementées et faites preuve de prudence avant de vous lancer dans un projet.
