Si vous avez déjà été sur Twitter crypto, envoyé un tweet impliquant une crypto-monnaie de quelque nature que ce soit, ou publié un lien impliquant Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ou l'un des autres cryptos, vous avez probablement reçu une réponse ou un message frauduleux dans votre boîte de réception.
Vous vous êtes probablement demandé: "Comment fonctionne cette arnaque cryptographique sur Twitter ?"
Eh bien, ne vous posez plus la question alors que nous expliquons comment l'une des escroqueries cryptographiques les plus courantes sur Twitter fonctionne du début à la fin.
Qu'est-ce qu'une arnaque Crypto Twitter ?
Nombreux les escroqueries à la crypto-monnaie circulent sur Twitter. Ils varient en complexité, mais les plus courants sont généralement des escroqueries de bas niveau qui peuvent être pompées en volume, dans l'espoir de piéger au moins une ou deux personnes par jour. Et dans le volume que vous les voyez par rapport au nombre d'utilisateurs de Twitter, ils fonctionnent probablement dans une certaine mesure.
Voici quelques escroqueries cryptographiques courantes sur Twitter :
- Usurper l'identité de comptes vérifiés, tels que des leaders d'opinion crypto, des chefs de projet, des développeurs, des projets populaires, etc.
- Les escroqueries Honeypot promettent des récompenses insondables pour l'exécution de tâches de base, mais l'utilisateur doit d'abord déposer la crypto.
- Escroqueries aux cadeaux cryptographiques: vous avez gagné un gros lot sur un échange dont vous n'avez jamais entendu parler!
- Faux parachutages pour des jetons inexistants, des liens d'hameçonnage, des sites Web et des pages de destination canulars, etc.
D'autres escroqueries à la crypto-monnaie existent sur Twitter, sans aucun doute. Cependant, ce sont les trois que vous rencontrerez le plus, car ils sont généralement les plus faciles à réaliser.
Comment fonctionne une escroquerie Crypto Twitter ?
Si ces escroqueries sont si connues, comment les escrocs les réussissent-ils ?
C'est une bonne question et celle que j'ai suivie après avoir récemment reçu un déluge de messages frauduleux dans ma boîte de réception Twitter. Les détails suivants expliquent comment fonctionne l'arnaque crypto-cadeau dans son intégralité.
1. Vous recevez un message frauduleux dans votre boîte de réception Twitter
Tout d'abord, vous recevez un message dans votre boîte de réception vous informant que vous avez gagné un montant de crypto-monnaie. Les escrocs utilisent généralement des cryptos populaires et précieux comme Bitcoin et Ethereum plutôt que quelque chose de plus obscur qui n'attirerait peut-être pas l'intérêt de la cible.
Dans ce cas, le croiriez-vous? J'ai eu de la chance et j'ai gagné 0,51 BTC, soit environ 10 000 $ à l'écriture. Aubaine!
2. Vous vous dirigez vers l'échange pour échanger votre code
Vous remarquerez dans la capture d'écran précédente que j'ai également reçu un code. Vous apportez le code à l'échange crypto dans le message, créez un compte, puis échangez votre code. Une fois échangé, l'échange déposera le montant stipulé directement sur votre compte.
Maintenant, ne sachant pas exactement quels méchants pourraient attendre sur cet échange crypto totalement légitime, j'ai mené le reste de ce processus dans une machine virtuelle sécurisée, juste au cas où, et utilisé une adresse e-mail temporaire, de fausses informations, etc. sur.
L'échange cryptographique semble assez légitime, et il est facile de comprendre pourquoi des escroqueries comme celle-ci attirent les gens. Comme vous pouvez le voir dans les captures d'écran ci-dessous, la saisie du code du programme de parrainage envoyé via Twitter entraîne l'apparition d'un peu moins de 0,51 Bitcoin sur mon compte.
3. Vous tentez de retirer votre crypto
Avec le Bitcoin maintenant dans votre compte, vous pouvez tenter de le retirer dans un portefeuille Bitcoin séparé. Après tout, qui garde son Bitcoin sur un échange ?
Tout d'abord, cet échange crypto vous demande de vérifier votre adresse e-mail. Étant donné qu'il s'agit d'un site d'escroquerie, il s'agit davantage d'un processus procédural pour vous faire croire qu'il est réel plutôt que quelque chose d'obligatoire pour que le retrait fonctionne. Mais si vous utilisez une vraie adresse e-mail, c'est une autre information à conserver pour une autre arnaque.
Ensuite, vous allez de l'avant et entrez les informations de votre portefeuille Bitcoin et le statut passe à En attente. Jusqu'ici, tout va bien, il vous suffira d'attendre un peu pour que le retrait soit confirmé. Maintenant, cela seul devrait vous faire réaliser que l'échange auquel vous avez affaire n'est pas tout à fait correct. Les échanges cryptographiques traiteront généralement les transactions instantanément, sans vous demander d'attendre la confirmation d'un administrateur.
4. Arnaque: veuillez déposer des bitcoins pour confirmer votre retrait
Maintenant, c'est là que l'arnaque a vraiment lieu. Votre retrait Bitcoin en attente passe à Échoué, et la seule façon de résoudre le problème est de déposer 0,02 BTC ou 0,3 ETH. Le dépôt de la quantité requise de crypto vérifiera votre compte et permettra à l'administrateur du site de confirmer votre retrait (ce ne sera pas le cas).
Comme vous pouvez probablement le deviner, une fois que vous avez envoyé Bitcoin ou Ethereum à l'échange crypto, vous ne le reverrez plus jamais, et l'arnaque Twitter est terminée.
Rappelez-vous toujours utiliser un échange crypto de bonne réputation pour échanger des crypto-monnaies.
5. Arnaque facultative: vous fournissez vos informations personnelles
Sur ce faux échange crypto particulier, il y avait aussi une option pour fournir vos informations personnelles pour aider à vérifier votre compte.
Les informations demandées variaient mais auraient pu être une photo de votre permis de conduire, passeport, numéro de sécurité sociale, etc. Une fois téléchargées, vous ne savez pas comment ces informations privées seraient utilisées, mais vous pouvez probablement deviner que cela ne vous sera pas favorable.
Comment repérer les escroqueries cryptographiques sur Twitter
Bien que de nombreux types d'escroqueries cryptographiques circulent sur Twitter, la plupart d'entre nous ne rencontreront heureusement que les versions les plus évidentes. C'est-à-dire, à moins que vous n'emballiez des fonds sérieux, que vous n'ayez un énorme suivi sur Twitter, ou similaire, vous êtes peu susceptible d'être la cible spécifique d'une arnaque et rencontrera simplement ce qui est spammé dans l'ensemble réseau.
C'est une bonne chose. Cela permet de repérer plus facilement la majorité des escroqueries cryptographiques qui se présenteront à vous.
- C'est trop beau pour être vrai. Pourquoi quelqu'un vous enverrait-il une énorme quantité de Bitcoin ou d'Ethereum sans avertissement?
- Vous n'avez jamais participé à un concours. Comment avez-vous gagné un prix de concours sur un site Web dont vous n'avez jamais entendu parler?
- Le site Web est fictif ou à peine connu. Le site Web qui vous contacte n'a aucun abonné, c'est un échange inconnu, etc.
- Le compte Twitter est tout nouveau. Le compte qui vous contacte a été créé hier et compte trois abonnés, mais se présente pour vous offrir des tas de crypto.
- Le compte Twitter se fait passer pour quelqu'un d'autre. Les escrocs utilisent fréquemment des comptes simulés pour ressembler à quelqu'un de célèbre. Alternativement, le compte peut se faire passer pour le support Twitter ou un compte de support d'un échange cryptographique.
- C'est un compte volé. S'il n'est pas simulé pour ressembler à une personne célèbre ou de bonne réputation, le compte peut être volé et utilisé pour arnaquer les gens.
Ce ne sont pas les seuls moyens de repérer les comptes d'escroquerie cryptographique sur Twitter, mais cela couvre la majorité.
Méfiez-vous des escroqueries cryptographiques sur Twitter
Repérer les escroqueries cryptographiques sur Twitter n'a pas à être difficile. Souvent, les escrocs se font facilement connaître, offrant des paiements Bitcoin dingues pour des compétitions fictives sur des échanges cryptographiques dont vous n'avez jamais entendu parler.
N'oubliez pas que si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.
