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Près de 3,4 milliards de dollars en Bitcoin (BTC) ont été récupérés après avoir été volés sur Silk Road, un marché du dark web, via une fraude électronique.
Des milliards de bitcoins récupérés et un coupable identifié
Début novembre 2022, environ 50 680 BTC ont été récupérés au domicile d'un homme géorgien par le ministère américain de la Justice. Cela valait 3,36 milliards de dollars au moment du vol (fin 2021), mais valait encore un milliard de dollars au moment de l'arrestation du coupable. James Zhong, le criminel à l'origine de ce crime monumental, a plaidé coupable le 4 novembre.
Lors d'une perquisition au domicile de Zhong, la police a trouvé de nombreux autres objets de valeur, dont trois lingots d'or d'une once, 25 pièces de monnaie Casascius (Bitcoin physique) et plus de 660 000 $ en espèces.
Le FBI a depuis fermé la route de la soie sur le
toile sombre, qui n'était en activité que depuis environ deux ans auparavant. Il a fallu plus de neuf ans après la fin de la route de la soie pour que Zhong soit identifié comme l'auteur de ce vol gargantuesque.Dans un communiqué officiel du ministère américain de la Justice, il a été déclaré que le gouvernement « cherche à confisquer, collectivement: environ 51 680,32473733 Bitcoins; la participation de 80 % de ZHONG dans RE&D Investments, LLC, une société basée à Memphis qui détient d'importants biens immobiliers; 661 900 $ en espèces saisis au domicile de ZHONG; et divers métaux également saisis au domicile de ZHONG. »
Parallèlement à cela, Zhong a dû remettre les 1 004 BTC qu'il n'avait pas dissipés. Aujourd'hui, cela représente près de 20 millions de dollars. Dans ce cas de fraude électronique, Zhong risque jusqu'à 20 ans de prison.
Cet événement marque la deuxième plus grande saisie de crypto-monnaie volée par le gouvernement américain, se classant très près de la récupération de 3,6 milliards de dollars en 2016 après l'énorme piratage de Bitfinex.
Zhong a exploité une faille de la route de la soie dans le vol
Lors du vol des 50 680 Bitcoins, Zhong a exploité une faille de traitement des retraits, ce qui lui a permis de retirer beaucoup plus de Bitcoins qu'il n'en avait initialement déposés.
Dans le communiqué susmentionné, le ministère américain de la Justice a donné un exemple des retraits illicites de Zhong. Il était écrit que « Zhong a déposé 500 Bitcoins dans un portefeuille Silk Road. Moins de cinq secondes après avoir effectué le dépôt initial, Zhong a exécuté cinq retraits de 500 Bitcoin en succession rapide — c'est à dire., dans la même seconde - résultant en un gain net de 2 000 Bitcoins." Au total, Zhong a exécuté 140 transactions rapides pour voler les 51 680 BTC.
Zhong a également acquis d'énormes quantités de Bitcoin Cash
Zhong a également profité de ce crime cinq ans après les faits, via le Bitcoin et Argent Bitcoin fourche dure. En 2017, cette scission dans la blockchain Bitcoin a cédé la place à une nouvelle blockchain, connue sous le nom de Bitcoin Cash, avec la crypto-monnaie native BCH.
Dans cette fourchette, des quantités égales de BCH ont été données à ceux qui détenaient des fonds BTC. Parce que Zhong détenait les 50 680 Bitcoins volés, il a pu mettre la main sur 50 680 BCH supplémentaires, qu'il a ensuite convertis en BTC.
Le crime cryptographique est loin d'être terminé
Alors que l'industrie de la cryptographie gagne en prévalence, l'exécution de crimes cryptographiques continue de croître, à savoir ceux qui ciblent les avoirs Bitcoin. Nous verrons probablement plus de crimes cryptographiques importants se produire à l'avenir, que ce soit sur les échanges, les fournisseurs de portefeuilles ou d'autres plates-formes connexes.
