Avec l'augmentation de l'utilisation des crypto-monnaies, de nombreux investisseurs disposant de fonds importants s'impliquent également de plus en plus et recherchent des moyens d'échanger des cryptos en toute sécurité. Les investisseurs institutionnels négocient souvent de gros montants qu'il vaut mieux ne pas négocier sur des plateformes cryptographiques publiques. Ces transactions sont considérées comme des transactions en bloc et sont négociées dans des dark pools.
Lisez la suite pour savoir comment fonctionnent les transactions en bloc et trouver des plateformes réputées qui offrent ce service.
Qu'est-ce qu'une transaction en bloc ?
Les transactions en bloc sont des transactions ou des transactions à volume élevé qui sont négociées en privé. Le montant de la transaction doit atteindre un certain seuil de quantité pour être négocié et échangé en dehors du marché général de la cryptographie.
Les bourses fournissent des services de négociation de blocs aux investisseurs institutionnels, aux entreprises et aux particuliers disposant d'un capital énorme. La négociation de marché peut également avoir lieu entre deux participants au marché ou par l'intermédiaire d'un courtier.
Comment fonctionne une transaction en bloc ?
Les transactions en bloc ne sont pas effectuées sur les plateformes de négociation habituelles; ainsi, ils ne se reflètent pas dans le carnet de commandes général. Ces transactions sont généralement effectuées dans des pools sombres ou de gré à gré (OTC). UN pool sombre de crypto-monnaie est un forum, une plate-forme ou un échange organisé de manière privée pour les activités de trading de crypto.
Les transactions sont organisées pour deux raisons principales: assurer la confidentialité des acheteurs et des vendeurs et gérer l'effet négatif des transactions importantes sur le marché grand public.
Les transactions en bloc sont préférées par les baleines du marché de la cryptographie essayant d'échanger une grande somme d'actifs cryptographiques. S'ils négocient une si grande quantité de crypto sur le marché commercial régulier, leurs transactions seraient affectées par des dérapages, ce qui les placerait dans une mauvaise position sur le marché. Ces dérapages se produisent parce qu'il est souvent difficile d'obtenir des commandes correspondantes pour répondre à des demandes commerciales importantes au prix souhaité.
Le deuxième problème est que si de telles transactions apparaissent dans le carnet de commandes public, cela affectera le sentiment du marché car de nombreux commerçants pourraient préférer exécuter des transactions dans le sens de l'ordre important ou fermer leur cours en cours métiers.
Lorsque des institutions ou des particuliers disposant d'un capital important souhaitent négocier, ils soumettent généralement une demande de cotation à la plateforme de négociation de blocs. Le courtier divise souvent la transaction en blocs plus petits tandis que les teneurs de marché fournissent une cotation de prix d'exécution. Si le trader accepte la cotation, la transaction sera exécutée. Certaines plateformes de trading effectuent également des transactions en bloc en utilisant des stratégies complexes qui impliquent plusieurs instruments dans un seul volume de transactions.
Étant donné que les transactions ne passent pas par le carnet d'ordres, l'investisseur est toujours sûr que le prix sera exécuté au prix convenu, ce qui signifie que les transactions ne sont ouvertes à aucune forme de dérapage.
5 plates-formes cryptographiques populaires pour les services de trading de blocs
Les plates-formes suivantes sont populaires et réputées sur lesquelles vous pouvez négocier des commandes importantes en toute sécurité.
Binance est l'une des plateformes cryptographiques qui offre une manière personnalisée de négocier pour les grands investisseurs de fonds. Le montant minimum pour se qualifier pour une négociation privée est de 10 BTC. La plate-forme vous permet de discuter de transactions par chat sur WhatsApp ou Telegram, où son équipe interagit tout au long du processus de négociation.
La plate-forme prend en charge les transactions en bloc sur la plupart des pièces en bourse et même sur certaines qui ne sont pas répertoriées. L'actif que vous avez l'intention d'échanger doit rester sur votre compte pendant que vous discutez avec l'entreprise pour traiter la transaction sans délai. L'ensemble du processus, du début à la fin, peut être complété en deux minutes. Pour accéder au trading de blocs, vous pouvez contacter l'équipe à [email protected].
Vous avez besoin d'au moins 50 000 USDT, ou son équivalent, pour effectuer des transactions en bloc sur crypto.com. Cette forme de trading n'est disponible que pour ses utilisateurs institutionnels et VIP sélectionnés qui sont enregistrés en tant que sociétés.
La plate-forme prend largement en charge les paires USDT pour ses transactions en bloc. Les paires que vous pouvez échanger incluent BTCUSDT, ADAUSDT, DOGEUSDT, XRPUSDT, ETHUSDT, SHIBUSDT, DOTUSDT, LINKUSDT et quelques autres. Vous pouvez également contacter la société si vous souhaitez échanger des actifs autres que les paires répertoriées.
Les devis personnalisés fournis sont toujours compétitifs pour vous aider à négocier au meilleur prix possible. Les devis et l'exécution sont effectués par son équipe, et vous pouvez les joindre à [email protected].
Kraken propose également une exécution supérieure et des devis compétitifs. La plateforme a récemment lancé un outil automatisé de demande de devis (AutoRFQ) qui permet aux clients disposant de fonds considérables d'exécuter des commandes de plus de 100 000 $. L'AutoFRQ permet aux institutions et aux particuliers disposant de fonds importants de demander des soumissions automatisées.
Ses transactions OTC prennent actuellement en charge 20 actifs et cinq devises de cotation, dont l'USD, l'EUR, la GBP, l'USDT et l'USDC. Pour commencer à trader, connectez-vous au portail Kraken OTC, demandez des devis et tradez instantanément.
Le service de négociation de blocs Gemini est entièrement numérique. Il vous permet de créer un ordre de bloc qui spécifie si vous souhaitez acheter ou vendre, la quantité que vous souhaitez échanger, votre quantité de remplissage minimale requise et votre limite de prix souhaitée.
Pour maintenir la transparence, la plate-forme diffuse simultanément des ordres de bloc aux teneurs de marché participants afin de s'assurer que le trader obtient le meilleur prix. Comme pour les autres transactions en bloc, les ordres ne sont pas visibles dans le carnet d'ordres, mais les informations sur la transaction sont généralement transmises par les flux du marché quelques minutes après l'exécution d'une transaction en bloc.
Coinbase propose des échanges au niveau institutionnel via son programme Coinbase Prime. Il fournit une plateforme de trading sécurisée et avancée pour vous aider également à gérer vos actifs en un seul endroit.
Il fournit également un routage intelligent, qui permet aux commerçants d'accéder aux plus grands marchés de crypto plutôt que de se fier au devis sur Coinbase.
Avantages et limites des transactions en bloc
Le trading de blocs est la meilleure solution pour les traders institutionnels pour échanger de grandes quantités de crypto sans affecter négativement le prix du marché. Sans cette solution, il sera difficile pour les investisseurs disposant de fonds considérables de négocier sans affecter le prix du marché à chaque fois qu'ils le feront.
Vendre sur la bourse publique expose le trader disposant de fonds importants à un dérapage car il est difficile de trouver des transactions qui correspondent aux ordres des gros investisseurs. En essayant de trouver le meilleur prix à négocier, la bourse commence à rechercher le meilleur prix pour remplir la commande; le prix final pourrait être beaucoup moins favorable à l'investisseur.
Cependant, comme il est effectué de gré à gré, il n'est pas aussi réglementé que le commerce sur les plateformes d'échange publiques. Par conséquent, il est facile de manipuler les prix et de mener des activités contraires à l'éthique, ce qui nécessite de ne négocier que sur des bourses jouissant d'une bonne réputation.
Le commerce de blocs n'est pas efficace pour les commerçants de détail
D'après tout ce que nous avons expliqué, il est évident que les transactions en bloc ne conviennent pas aux commerçants de détail. Tout d'abord, les échanges ont une exigence de compte minimum pour que vous puissiez vous qualifier pour les transactions OTC. Certains n'acceptent même que les entreprises et les entreprises.
Une autre raison pour laquelle les commerçants de détail n'ont pas besoin de transactions en bloc est que leurs transactions ne sont pas assez lourdes pour affecter le prix du marché. La négociation sur une bourse publique aide également les commerçants de détail à se trouver dans un environnement commercial plus réglementé avec un minimum de manipulations commerciales et de pratiques contraires à l'éthique.
Veuillez noter que les informations d'investissement fournies dans cet article ne constituent pas des conseils en investissement. Veuillez faire vos propres recherches avant d'investir (sous quelque forme que ce soit) et n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
