Les 5 plus grandes tractions de tapis crypto de tous les temps

Points clés à retenir

• Les arnaques dans le monde des crypto-monnaies font référence à des escroqueries qui trompent les investisseurs avec des promesses alléchantes et flashy. marketing, pour ensuite disparaître avec leurs investissements, leur laissant des jetons sans valeur et un sentiment de trahison.
• Les tentatives de rachat se présentent sous différentes formes, notamment le vol de liquidités, la limitation des ordres de vente et le dumping, qui entraînent toutes des pertes importantes pour les investisseurs sans méfiance.
• Les tirages au sort sont alimentés par une combinaison de cupidité, d'anonymat et de manque de réglementation dans l'espace des crypto-monnaies, ce qui en fait Il est important que les investisseurs fassent preuve de prudence, mènent des recherches approfondies et se méfient des projets qui offrent des perspectives irréalistes. Retour.

Il y a un côté sombre de la cryptographie dont vous devez être conscient. L’un des développements les plus alarmants est le « pull pull ». Cela peut sembler inhabituel, mais c'est un terme utilisé pour décrire une arnaque qui cause une immense douleur et une immense déception aux investisseurs sans méfiance.

Alors, qu’est-ce qu’un tirage de tapis exactement ?

Comprendre les tirages de tapis crypto

UN tapis pull en crypto-monnaie Cela se produit lorsque vous investissez votre argent durement gagné dans un nouveau projet de monnaie numérique, pensant qu'il a un grand potentiel et pourrait vous rapporter des bénéfices. Cependant, les développeurs du projet sont des escrocs qui n’ont jamais eu l’intention de tenir leurs promesses. Ils vous attirent, vous et les autres investisseurs, avec des promesses alléchantes, un marketing flashy et l'attrait d'une richesse rapide. Mais une fois qu'ils ont rassemblé suffisamment d'investissements, ils disparaissent comme un nuage de fumée, vous laissant avec des jetons sans valeur et un sentiment de trahison.

Les tirettes de tapis se présentent sous différentes formes et tailles

Il existe différents types de tentatives de tirage au sort, notamment le vol de liquidités, la limitation des ordres de vente et le dumping :

• Le vol de liquidités est comme un pool d’épargne collectif. Les gens investissent de l’argent et les créateurs en prennent soudainement la majeure partie, voire la totalité, laissant les autres avec des pertes.
• Limiter les ordres de vente est comme un jeu où les règles changent soudainement. Les créateurs rendent difficile la vente de vos pièces, vous perdez donc de l'argent pendant qu'ils en profitent.
• Le dumping, c'est que tout le monde se précipite vers la sortie en même temps. Les créateurs vendent toutes leurs pièces rapidement, ce qui entraîne une chute de la valeur de la pièce et une perte d'argent pour les investisseurs réguliers.

Mais pourquoi les tirages de tapis se produisent-ils? Eh bien, c'est un mélange de cupidité, d'anonymat et de manque de réglementation dans le domaine des crypto-monnaies. De nombreux escrocs voient le marché en plein essor de la cryptographie comme un moyen facile de gagner rapidement de l’argent sans subir les conséquences de leurs actes. Ils exploitent l’enthousiasme suscité par les nouveaux projets pour attirer des investisseurs enthousiastes dans l’espoir de saisir la prochaine grande nouveauté. Et comme les transactions dans le monde de la cryptographie peuvent être anonymes, les fraudeurs peuvent facilement brouiller leurs traces, ce qui rend difficile leur traçabilité.

Top 5 des tirages de tapis dans l'histoire de la cryptographie

Jetons un coup d'œil à quelques-unes des plus grandes tirages de tapis cryptographiques; certains ont même récolté des milliards de dollars.

1. OneCoin (plus de 4 milliards de dollars): OneCoin, dirigé par Ruja Ignatova, est peut-être l'une des escroqueries aux cryptomonnaies les plus notoires de l'histoire. Cela a commencé en 2014, prétendant être une crypto-monnaie révolutionnaire qui éclipserait Bitcoin. Les gens étaient incités à investir grâce à un marketing agressif et à des promesses de rendements énormes. Cependant, tout cela n’était qu’un mirage. OneCoin n'avait pas de véritable blockchain ou crypto-monnaie. Il s’agissait d’un système de Ponzi, dans lequel les premiers investisseurs étaient payés avec l’argent des nouveaux investisseurs. En 2017, Ruja Ignatova a disparu et l’arnaque s’est effondrée. Les investisseurs ont perdu plus de 4 milliards de dollars et elle reste en fuite, ce qui en fait l’une des plus grandes escroqueries cryptographiques jamais vues.
2. Bitconnect (2,4 milliards de dollars): Bitconnect était une plateforme de crypto-monnaie qui promettait des rendements élevés. Les gens ont investi leur Bitcoin, ont obtenu des Bitconnect Coins (BCC) et on leur a dit qu'ils gagneraient des intérêts quotidiens. Mais c'était une arnaque. Bitconnect, dirigé par le fondateur (maintenant) condamné, Satish Kumbhani, a utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les précédents. Début 2018, les régulateurs ont commencé à enquêter, la qualifiant de stratagème de Ponzi, laissant plus de 4 000 personnes dans 95 pays avec d’énormes pertes. Selon un Communiqué de presse du ministère de la Justice (DOJ), environ 800 personnes ont reçu une petite part dans une affaire de restitution de 17 millions de dollars, mais des millions sont encore perdues.
3. Thodex (plus de 2 milliards de dollars): Thodex était un échange de crypto-monnaie basé en Turquie. Il a attiré l’attention en proposant diverses crypto-monnaies à échanger. Mais en avril 2021, quelque chose d’inquiétant s’est produit. Le fondateur, Faruk Fatih Özer, a soudainement interrompu les retraits de la bourse, piégeant ainsi les fonds des utilisateurs. Les autorités l'ont accusé de fraude et fuir le pays avec plus de 2 milliards de dollars dans les actifs des utilisateurs. Cela a laissé des milliers de personnes dans une situation financière difficile et a soulevé des inquiétudes quant au manque de réglementation dans le secteur de la cryptographie.
4. AnubisDAO (60 millions de dollars): AnubisDAO était un projet d'organisation autonome décentralisée (DAO) sur la blockchain Ethereum. Il visait à offrir des opportunités d’investissement dans divers actifs. Malheureusement, en mars 2021, des attaquants ont découvert une vulnérabilité dans le contrat intelligent et ont drainé environ 60 millions de dollars d'actifs. L'incident a révélé les risques associés aux vulnérabilités des contrats intelligents et l'importance des audits de sécurité dans les projets DeFi.
5. Financement de l'uranium (50 millions de dollars): Uranium Finance était un projet DeFi opérant sur la Binance Smart Chain. Elle proposait des services d'agriculture de rendement et de fourniture de liquidités. En avril 2021, un pirate informatique a exploité une vulnérabilité dans le code d'Uranium Finance, récoltant environ 50 millions de dollars de fonds d'utilisateurs. L'incident a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité des projets DeFi sur diverses blockchains et à la nécessité d'audits approfondis du code.

Ces tirages de tapis soulignent l'importance de faire preuve de prudence et de mener des recherches approfondies lors de l'examen investissements dans la cryptomonnaie espace. Ils rappellent également brutalement les risques potentiels et le manque de réglementation de l’industrie de la cryptographie.

Comment vérifier un projet cryptographique par rapport aux tirages de tapis cryptographiques

Les tirages de tapis crypto ne sont pas faciles à repérer, mais il y a des signes à surveiller :

• Recherchez l'équipe: Enquêter de manière approfondie sur les antécédents et la crédibilité des membres de l'équipe du projet. Recherchez des informations sur leurs profils LinkedIn et leurs projets passés. Le manque de transparence ou d’anonymat devrait déclencher des signaux d’alarme.
• Transparence: Vérifiez si le projet fournit des informations transparentes sur ses objectifs, sa technologie et ses plans. Soyez prudent s'il y a un manque de documentation claire ou un livre blanc vague ou non professionnel.
• Engagement communautaire: Évaluer le niveau d'engagement et de communication au sein de la communauté du projet. Des développeurs actifs et réactifs et une communauté solidaire peuvent être des indicateurs positifs.
• Rapports d'audit: Assurez-vous que les contrats intelligents du projet ont été audités par des cabinets d'audit tiers réputés. Les audits peuvent aider à identifier les vulnérabilités et les risques potentiels.
• Verrouillage de liquidité: Vérifiez si la liquidité du projet est verrouillée de manière décentralisée via un contrat intelligent verrouillé dans le temps. Les blocages de liquidité réduisent les risques que les créateurs retirent soudainement des fonds du projet.
• Distribution de jetons: Enquêtez sur la distribution des jetons. Si un petit groupe de personnes détient un pourcentage important de jetons, cela peut augmenter le risque de manipulation. Une distribution équitable et décentralisée est idéale.
• Tokénomique: Comprendre la tokenomique du projet. Soyez prudent si le projet promet des rendements irréalistes ou semble trop beau pour être vrai. Les projets durables ont des tokenomics et des cas d’utilisation bien définis.
• Commentaires de la communauté: Sollicitez les commentaires de la communauté crypto au sens large sur les forums, les réseaux sociaux et les plateformes d’évaluation. Les expériences et opinions d'autres investisseurs peuvent être utiles pour évaluer la légitimité d'un projet.
• Scanners de tirage de tapis: Utilisez des outils de scanner de tirage de tapis ou des sites Web pour vérifier si le projet contient un code suspect ou des comportements associés. Certains sites Web suivent l’historique des contrats et avertissent les utilisateurs des éventuels retraits de tapis.
• Diversifiez votre portefeuille: Évitez de mettre tous vos actifs dans un seul projet. La diversification de vos investissements dans plusieurs crypto-monnaies peut aider à atténuer l’impact d’un retrait de tapis.
• Rester informé: Tenez-vous informé des dernières nouvelles et tendances dans le domaine des crypto-monnaies. Rester à jour peut vous aider à reconnaître rapidement les signaux d’alarme potentiels.
• Faites confiance à votre instinct: Si quelque chose vous semble bizarre ou trop risqué, vous pouvez vous en aller. Ne succombez pas au FOMO (Fear of Missing Out) et investissez à la hâte.

C'est une liste longue, mais elle pourrait assurer votre sécurité.

Évitez les tirages de tapis et gardez la main sur votre crypto

Il est important de se rappeler que tous les projets de crypto-monnaie ne sont pas des escroqueries et que l’industrie de la cryptographie a un potentiel de croissance et d’innovation positive. Cependant, vous devez faire preuve de prudence et de recherche avant d’investir votre argent. Ne laissez pas la peur des tapis vous dissuader d'explorer cet espace, mais soyez également vigilant et sceptique à l'égard de tout projet qui promet des rendements irréalistes avec peu d'effort.